基层行如何做好反洗钱工作 |
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引用本文: | 杨牧帆.基层行如何做好反洗钱工作[J].现代金融,2008(2):48-48. |
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作者姓名: | 杨牧帆 |
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作者单位: | 农业银行金坛市支行 |
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摘 要: | 一是严格把关.规范开立账户。开立对公账户应认真审查六证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性。开立个人账户应严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或代办人)的有效身份证件进行核对,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作。二是对现有账户进行全面清理。对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销),通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。三是强化大额管理。
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关 键 词: | 反洗钱工作 基层行 个人账户 身份证件 营业执照 存款账户 合法性 实名制 |
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