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| 金融机构反洗钱问题研究 | |
| 作者姓名： | 谢玲 |
| 作者单位： | 盛京银行沈阳滨河支行,辽宁沈阳110011 |
| 摘 要： | 洗钱,简而言之就是将非法收入合法化,它对于各国经济安全而言是极大的威胁.为了掩盖这些非法收入的非正规来源和不见光的存在,其手段层出不穷.近年来,洗钱活动愈发频繁,反洗钱工作任重道远.我国这几年在反洗钱方面发展较快,在反洗钱的制度建设、机构建设以及监管和合作层面取得了较大的成绩.但由于我国在反洗钱方面的起步较晚,在具体的反洗钱工作中还存在不少问题,与欧美发达国家的差距还是十分明显. |
| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱 激励机制 监管机制 |
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