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| 对基层金融机构反洗钱工作的思考 | |
| 引用本文： | 郭志芬,孟彩素.对基层金融机构反洗钱工作的思考[J].河北金融,2006(9). |
| 作者姓名： | 郭志芬 孟彩素 |
| 作者单位： | 中国人民银行新乐市支行,河北,新乐,050700;中国人民银行新乐市支行,河北,新乐,050700 |
| 摘 要： | 洗钱作为一种复杂的犯罪行为,孳生并助长了其他犯罪活动,严重威胁社会政治经济的安全。基层金融机构作为社会资金运作的总枢纽,在预防、揭露和控制洗钱犯罪活动中起着至关重要的作用。本文在分析当前基层金融机构开展反洗钱工作中存在的问题及难点的基础上,提出了基层金融机构做好反洗钱工作的建议。 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 反洗钱 问题及对策 |
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