做好客户尽职调查 维护金融机构稳定

做好反洗钱工作,就要熟悉客户,了解客户,客户出现了异常行为才能及时发现问题。既能打击犯罪,更能保护银行业自身的安全,维护银行业在公众形象,避免运营风险。本文从对反洗钱的作用的认识谈起,围绕客户做文章,通过点面结合,条块联动抓洗黑钱,维护银行业声誉,防范金融风险。