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| 当前基层银行反洗钱工作中存在的问题及建议--浙江丽水市基层银行反洗钱工作调研 | |
| 引用本文： | 李建军.当前基层银行反洗钱工作中存在的问题及建议--浙江丽水市基层银行反洗钱工作调研[J].浙江金融,2005(7):35-36. |
| 作者姓名： | 李建军 |
| 摘 要： | 从丽水市银行业实施"一个<规定>和两个<办法>"的总体情况看,辖内各银行业金融机构按照反洗钱规章要求,结合本系统实际,建立工作机构、落实内控制度、开展日常监控等,反洗钱工作已在各地银行业金融机构全面展开,并了取得了初步成效. |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 基层银行 工作调研 《金融机构反洗钱规定》 丽水市 浙江 中国人民银行 可疑资金交易 反洗钱义务 组织机构 工作职责 |
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