网上银行反洗钱工作对策 |
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引用本文: | 郝金明,;钟自红,;王有龙.网上银行反洗钱工作对策[J].西安金融,2008(10). |
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作者姓名: | 郝金明 ;钟自红 ;王有龙 |
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作者单位: | 人行肃南裕固族支行 |
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摘 要: | 一、建立健全网上银行反洗钱法规和反洗钱内控制度。根据《中华人民共和国反洗钱法》,结合互联网的相关管理规定,尽快制定网上银行反洗钱规章。尽快制定网上银行等相关方面的法律制度,建立起系统化的网上银行反洗钱内部工作机制,以保证反洗钱全过程有效涵盖网上银行业务,实施对网上资金划拨、网上支付的有效监管,以预防网上银行洗钱行为的发生。
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