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| 银行卡领域反洗钱工作的问题及建议 | |
| 引用本文： | 肖南文.银行卡领域反洗钱工作的问题及建议[J].华南金融电脑,2013(8):87-88. |
| 作者姓名： | 肖南文 |
| 作者单位： | 中国人民银行全南县支行 |
| 摘 要： | 随着银行卡的迅猛发展，银行卡在洗钱方面存在的问题日益显现，犯罪分子利用银行卡既能转账结算又能存取现金的特点，将其作为洗钱工具，利用银行卡洗钱逐渐成为犯罪的新动向。因此，如何防范、监控利用银行卡洗钱，已成为迫切解决的问题。 |
| 关 键 词： | 银行卡 反洗钱工作 犯罪分子 |
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