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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
受益所有人身份识别的国际经验
作者姓名:
田娟
牛珊珊
作者单位:
中国邮政储蓄银行内控合规部
摘 要:
FATF是反洗钱、反恐怖融资与扩散融资领域的国际组织,负责制定全球统一的政策标准,并通过国家互评估等方法促进成员国或地区(以下简称成员)有效执行国际准则。在其《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资国际标准--FATF建议》(以下简称《建议》)第24条中,FATF明确区分了法人基本所有权及受益所有权信息,要求成员确保反洗钱主管部门、金融机构和特定非金融行业及时、完整、准确地获取法人受益所有人和实际控制人信息,并要求成员就受益所有人信息加强国际合作。
关 键 词:
国际准则
金融机构
反洗钱
实际控制人
身份识别
扩散融资
受益所有人
FATF
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