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| 如何发挥银行反洗钱职能作用的问题探讨 | |
| 作者姓名： | 谢平 杨鸣 何春强 曾建平 |
| 作者单位： | 中国人民银行贵港市中心支行课题组（贵港市,537100） |
| 摘 要： | 中国人民银行作为中央银行，负有对银行业反洗钱工作的组织领导职责，2001年开始着手研究和部署银行反洗钱工作，2003年1月公布了“一规定二办法”拉开了我国银行业反洗钱的帷幕。同年新修订的《中国人民银行法》从法律上明确了中国人民银行的反洗钱职能。但是，从银行业正式参与反洗钱工作一年多来的情况来看，许多问题没有完全理顺，银行反洗钱职能作用始终停留在实施个人存款帐户实名制、 |
| 关 键 词： | 银行业 反洗钱工作 中央银行 职能作用 个人存款 实名制 《中国人民银行法》 理顺 新修订 法律 |
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