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| 应警惕商业预付卡市场的洗钱风险 | |
| 引用本文： | 张桂云,;张学俊.应警惕商业预付卡市场的洗钱风险[J].河北金融,2014(7). |
| 作者姓名： | 张桂云 ;张学俊 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行承德市中心支行,河北承德,067000; [2]中国人民银行兴隆县支行,河北兴隆,067300 |
| 摘 要： | 商业预付卡在减少现钞使用、便利公众支付、刺激消费等方面发挥了一定的作用.但商业预付卡市场存在监管不严、违反财经纪律、缺乏风险防范机制、公款消费和受贿等突出问题,严重扰乱了税收和财务管理秩序,助长了腐败行为,加大了洗钱风险.本文就如何加强对商业预付卡市场的管理、防范洗钱风险提出了意见和建议. |
| 关 键 词： | 商业预付卡 洗钱 管理 |
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