银行反洗钱法律问题研究 |
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作者姓名: | 陈永蓉 李江红 |
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作者单位: | [1]华中科技大学武昌分校法学系 [2]中国人民解放军武汉通信指挥学院基础部,湖北武汉 |
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摘 要: | 在反洗钱问题上,银行利益与国家利益没有冲突。银行要充分认清洗钱活动的危害,为创建完善的反洗钱机制而努力。我国应借鉴国际反洗钱法律制度经验,尽快制定《反洗钱法》。确立以《反洗钱法》为核心,以刑法、行政法规、行政规章为补充的多层次、完善的反洗钱法律法规体系,完善惩治洗钱犯罪的刑事立法,完善“了解你的客户”和监控电子交易系统的法律制度。
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关 键 词: | 银行 洗钱 反洗钱法 |
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