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| 反洗钱工作的三大难点 | |
| 引用本文： | 古德.反洗钱工作的三大难点[J].资本市场,2006(4):19-19. |
| 作者姓名： | 古德 |
| 摘 要： | <正>社会上关注已久的反洗钱法(草案)日前已经正式完成,立法机关将于本月(4月)对其进行审议。不过,据中国人民银行反洗钱监测中心权威人士透露,当前我国的反洗钱工作仍然存在三大问题,包括上游范围过窄、公民反洗钱意识淡薄和金融情报机构(FIU)还存在功能障碍。反洗钱监测中心成立于2004年4月,是央行下属负责大额和可疑交易报 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 中国人民银行 反洗钱法 立法机关 权威人士 功能障碍 情报机构 社会 金融 |
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