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| 学习贯彻反洗钱有关法律规定 依法保障金融业安全稳健运行 | |
| 引用本文： | 范三成,陈荣国.学习贯彻反洗钱有关法律规定 依法保障金融业安全稳健运行[J].甘肃金融,2003(7):39-41. |
| 作者姓名： | 范三成 陈荣国 |
| 作者单位： | 人民银行兰州中心支行 |
| 摘 要： | 2003年3月1日,中国人民银行正式颁布实施<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>及<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(简称"一个<规定>和两个<办法>"). |
| 关 键 词： | 反洗钱 金融安全 制度建设 金融机构 教育培训 内控管理制度 |
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