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| 商业银行客户洗钱风险分类方法:案例与实践 | |
| 引用本文： | 丁昱.商业银行客户洗钱风险分类方法:案例与实践[J].海南金融,2017(6). |
| 作者姓名： | 丁昱 |
| 作者单位： | 中国人民银行铜陵市中心支行,安徽铜陵,244061 |
| 摘 要： | 本文针对当前商业银行现有反洗钱工作在洗钱风险分类方面遇到的主要问题,结合G行和H行的典型案例以及国际标准与渣打银行成功实践,分析了客户洗钱风险分类方法在银行业金融机构实务中的适用性、可操作性和应用前景,并对下一步改进商业银行反洗钱风险分类工作进行展望. |
| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱 风险分类方法 |
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