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| 支付机构洗钱风险分析及对策研究 | |
| 引用本文： | 韩芳,王佳,程思超,黎杨夫,玄立平.支付机构洗钱风险分析及对策研究[J].海南金融,2017(1). |
| 作者姓名： | 韩芳 王佳 程思超 黎杨夫 玄立平 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 随着网络技术及硬件设备的支持和普及,第三方支付已经渗入大众生活的方方面面,同时也成为越来越多犯罪资金清洗的一种隐蔽、便捷通道.本文以海南省为例,运用问卷调研的方法,结合日常监管情况,了解支付机构反洗钱工作开展情况,分析支付机构反洗钱工作存在问题,挖掘风险点,探讨监管对策,为进一步落实风险为本监管理念提供参考. |
| 关 键 词： | 海南 支付 反洗钱 研究 |
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