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| 期货业洗钱风险及反洗钱监管思考 | |
| 作者姓名： | 韩芳 陈运珠 潘文娣 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 我国期货市场恢复二十几年以来,行业发展迅速,行业的洗钱风险也在日益增加,期货业反洗钱工作不断面临新的挑战.本文从期货行业5大业务入手,分析了各项业务的洗钱风险,总结归纳了一些常见的洗钱手法,结合当前期货业反洗钱工作存在一些问题和漏洞,提出相关意见和建议,希望以此促进期货业反洗钱工作的进一步提高. |
| 关 键 词： | 反洗钱 期货 风险 监管 |
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