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| 洗钱的"黄金通道"及治理思路 | |
| 引用本文： | 徐天鹏,张春生.洗钱的"黄金通道"及治理思路[J].金融发展研究,2005(5). |
| 作者姓名： | 徐天鹏 张春生 |
| 摘 要： | 传统的洗钱行为一般都通过"商品通道"或"金融通道"实现.但随着国内黄金市场的放开和现金管理的放松,可能衍生出第三条洗钱通道--"黄金通道",从而使反洗钱工作更加复杂化.本文拟通过一些苗头性的问题对这一可能存在的新的洗钱通道进行初步的分析和揭示,并从交易痕迹透明化的角度提出了建立黄金场外交易鉴证制度和大额提现收费制度等政策建议. |
| 关 键 词： | 黄金 洗钱通道 交易痕迹 反洗钱 |
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