对我国反洗钱处罚趋势的思考

<正>近年来，随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多，越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性，加大了对反洗钱工作的投入力度，但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生。FATF第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议。义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时，也暴露了其存在的洗钱风险，亟须关注。在未来一段时期，我国反洗钱监管将继续保持高压态势。