自贸区洗钱风险分析与对策——以河南自贸区为例

<正>近年来，自贸试验区（以下简称“自贸区”）的建设和发展成为我国新一轮对外开放布局的亮点。自贸区以制度创新为核心，在转变政府职能、促进贸易投资便利化等方面进行了大量探索，成为驱动地区经济的重要引擎。自贸区政策是“先行先试”，区内的法规制度建设也是“摸着石头过河”，反洗钱制度机制建设存在盲区。由于立法本身的滞后性，自贸区尚未建立区域性的反洗钱法规制度或相关规范指引。监管方面，