|
|||||
|
|
| 基层人民银行反洗钱工作机制初探 | |
| 引用本文： | 高鑫.基层人民银行反洗钱工作机制初探[J].理论观察,2004(4):98-99. |
| 作者姓名： | 高鑫 |
| 作者单位： | 中国人民银行齐齐哈尔市中心支行,黑龙江,齐齐哈尔,161006 |
| 摘 要： | 新《中国人民银行法》以法律的形式赋予了中国人民银行负责“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。有权对违反反洗钱规定的行为进行处罚”的职责。当前,我国的洗钱犯罪已经非常猖獗,严重威胁着我国的国家安全,导致社会财富大量流失境外,给社会经济造成了不可估量的危害。鉴于此,处在反洗钱工作第一线的基层人民银行如何克服诸多不利因素、努力构建高效的反洗钱工作机制、肩负起反洗钱工作的重任显得尤为重要。一、基层人民银行在反洗钱工作中遇到的问题1.思想认识模糊,没有把反洗钱工作摆在重要位置。部分金融机构对反洗钱工… |
| 文章编号： | 1009-2234(2004)04-0098-02 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |