| 对我国反洗钱监管模式及其优化改进的探讨 |
| |
| 引用本文： | 张昀. 对我国反洗钱监管模式及其优化改进的探讨[J]. 西部金融, 2013, 0(12) |
| |
| 作者姓名： | 张昀 |
| |
| 作者单位： | 中国人民银行西安分行,陕西西安,710075 |
| |
| 摘 要： | 自2003年人民银行承担反洗钱监管职责以来,中国的反洗钱工作取得了长足的发展,反洗钱监管体系基本形成.但是随着反洗钱国际组织(FATF)积极倡导“风险为本”的反洗钱理念并在2012年修订的最新反洗钱国际标准中明确“风险为本”的工作建议后,对我国现有的反洗钱监管模式进行改进,建立“风险为本”的反洗钱监管体系成为面临的紧迫课题.
|
| 关 键 词： | 反洗钱 监管模式 |
The Discussion on AML Supervisory Mode and Its Optimization in China |
| |
| ZHANG Yun. The Discussion on AML Supervisory Mode and Its Optimization in China[J]. West China Finance, 2013, 0(12) |
| |
| Authors: | ZHANG Yun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
|
