洗钱犯罪的主要手法及其特点分析

当前，洗钱犯罪迅猛发展，严重威胁各国的国家安全，危及全球经济发展。洗钱手法层出不穷，常见的主要有走私携带洗钱、将现金“化整为零”存入银行洗钱、利用“掩体”洗钱、利用“地下钱庄”和“保密天堂”洗钱等手法。洗钱犯罪的主要特点有：过程的复杂性；组织严密、隐蔽性强；低风险、高收益；规模巨大、范围广泛；跨国流动性；专业性、科技性。研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征，便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施。