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国际金融业反洗钱监管:发展、挑战与政策趋势
引用本文:童文俊.国际金融业反洗钱监管:发展、挑战与政策趋势[J].金融与经济,2009(11).
作者姓名:童文俊
作者单位:中国人民银行上海总部,上海,200120
摘    要:考察国际金融业反洗钱监管的发展可以发现,随着金融业反洗钱监管的持续深入,其自身的一些问题也逐渐引起人们的关注甚至质疑,包括金融机构反洗钱成本居高不下、预防和遏制洗钱的效果并未明显提升、金融机构对反洗钱监管制度的认识差异较大等等。从政策趋势的角度来看,解决这些问题需从运行体系、制度架构和政策工具等方面提高金融业反洗钱监管的有效性。

关 键 词:国际金融业  反洗钱  监管

Development,Challenge and Policy Trend of Money Laundering Monitor in International Finance
Tong Wenjun.Development,Challenge and Policy Trend of Money Laundering Monitor in International Finance[J].Finance and Economy,2009(11).
Authors:Tong Wenjun
Abstract:
Keywords:
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