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美国的反洗钱机制及对我国的启示
引用本文:
杨旌.美国的反洗钱机制及对我国的启示[J].消费导刊,2009(1):145-145.
作者姓名:
杨旌
作者单位:
上海大学法学院;
摘 要:
本文通过归纳美国反洗钱监管机制,及其具体运作、组织架构的特点,结合我国反洗钱的实际现状,提出我国反洗钱监管应在制度细化、情报生成、加大处罚和曝光等方面进行进一步完善。
关 键 词:
反洗钱
洗钱
监管
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