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| 财产保险公司要摒弃反洗钱工作的思想误区 | |
| 引用本文： | 常忠武.财产保险公司要摒弃反洗钱工作的思想误区[J].金融电子化,2008(12):83-83. |
| 作者姓名： | 常忠武 |
| 作者单位： | 中国人民银行沈阳分行 |
| 摘 要： | 日前，我们对一些财产保险公司的反洗钱工作进行了现场检查，发现其在履行内控制度、客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务时存在诸多问题，究其原因主要是在思想认识方面。 |
| 关 键 词： | 保险公司 反洗钱 思想误区 财产 现场检查 内控制度 思想认识 交易 |
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