银行批量代发业务洗钱风险与监管对策 |
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引用本文: | 边维刚,周婧.银行批量代发业务洗钱风险与监管对策[J].金融经济(湖南),2009(3):157-158. |
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作者姓名: | 边维刚 周婧 |
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作者单位: | 边维刚(西南财经大学中国金融研究中心);周婧(中国人民银行上海总部)
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摘 要: | 本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议。
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关 键 词: | 批量代发 洗钱风险 监管 |
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