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| 销户又划转的奥秘 | |
| 作者姓名： | 丁红梅 |
| 作者单位： | 外汇局浙江省分局 |
| 摘 要： | 不在国内居住的境外非居民,凭一纸委托,就顺利地完成了外汇的收结汇。银行的优质和到位的服务,换来的是严厉的行政处罚。案情外汇局对某银行实施现场检查时发现:2011年10月12日,境外个人陈大山的个人账户中有1笔金额为59.8万美元的大额销户,这引起了检查人员的高度警觉。调查发现,该笔销户资金于当日转入该银行的内部过渡账户;再检查陈大山的人民币账户发现, |
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