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| 抗阻断技术在资金流追踪检查中的应用 | |
| 引用本文： | 杨志军.抗阻断技术在资金流追踪检查中的应用[J].中国金融电脑,2013(10):60-63. |
| 作者姓名： | 杨志军 |
| 作者单位： | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 |
| 摘 要： | 财务费用资金和贷款资金使用是否合规,银行内部检查人员经常需要循资金流步步跟踪。如果在追踪的某一环节发现提现等,对资金流的追踪将被阻断,因为现金的去向无法留下轨迹;一旦转入他行也会被阻断,因为他行账户不能调阅;转入资金往来较为复杂的个人或企业账户,同样无法再建立清晰的资金链。阻断后有些账户名从表面上看, |
| 关 键 词： | 检查人员 资金流 追踪 应用 技术 资金使用 账户 调阅 |
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