构筑反洗钱的法律防线 |
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引用本文: | 孙兴全,陈宁,朱华雄.构筑反洗钱的法律防线[J].财政监督,2007(3). |
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作者姓名: | 孙兴全 陈宁 朱华雄 |
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摘 要: | 去年10月,《中华人民共和国反洗钱法》经审议通过,并于今年1月1日起开始实施。《反洗钱法》正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度,对于及时发现和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护金融秩序,开展反洗钱国际合作,将发挥十分重要的作用。本期博士沙龙中武汉大学孙兴全、陈宁、中南财经大学朱华雄三位博士分析了洗钱犯罪活动的特点,解读了反洗钱的法律规定,并研究了美国反洗钱的成功经验。
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