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| 反洗钱：一项紧迫的社会课题 | |
| 引用本文： | 张新.反洗钱：一项紧迫的社会课题[J].金融纵横,2004(6):40-42. |
| 作者姓名： | 张新 |
| 作者单位： | 人民银行南京分行 |
| 摘 要： | 一、洗钱问题的由来及其危害
（一）洗钱问题的由来。洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。“洗钱”一词最早出现在20世纪20年代的美国。当时，一名芝加哥黑手党成员开了一家洗衣店．购买了一台投币洗衣机，以开设洗衣店为掩护， |
| 关 键 词： | 反洗钱 课题 社会 洗钱问题 非法收入 20世纪 “洗钱” 洗衣店 |
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