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| 基层金融机构开展反洗钱工作的思考 | |
| 引用本文： | 赵浩.基层金融机构开展反洗钱工作的思考[J].甘肃金融,2005(9):51-52. |
| 作者姓名： | 赵浩 |
| 作者单位： | 人民银行武威市中心支行 |
| 摘 要： | 中国人民银行制定颁布的<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>的正式实施,标志着由人民银行牵头构建的反洗钱组织和法律框架已经形成,国务院<关于人民银行主要职责和内设机构及人员编制调整意见>明确赋予了人民银行反洗钱工作职责,<人民银行法>以法律的形式规定了人民银行反洗钱的职责,全面、有序、顺利地开展反洗钱工作,对于维护金融稳定,维护国家经济安全具有重要的意义.但从基层金融机构开展反洗钱工作的实际情况看,反洗钱工作还存在一些问题,亟待解决.…… |
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