认真贯彻一个《规定》两个《办法》切实做好反洗钱工作 |
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作者姓名: | 杨世方 |
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摘 要: | 以服务三农、服务社区为经营宗旨的农村信用社是联系城乡经济的桥梁和纽带。近年来,为防止违法犯罪分子利用银行支付结算从事洗钱活动,切实维护经济金融安全,乌鲁木齐农村信用社主要从以下几方面入手,通过加强反洗钱组织机构及内控制度建设,不断提高大额和可疑支付交易报告制度执行水平,认真做好客户尽职调查,努力加大反洗钱业务培训及宣传教育工作力度,有效地发挥了金触机构在反洗钱中的预防和控制作用。
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关 键 词: | 反洗钱工作 《规定》 农村信用社 办法 内控制度建设 可疑支付交易 宣传教育工作 城乡经济 组织机构 经营宗旨 |
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