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| FATF全球ML&TF威胁评估及对我国的启示 | |
| 作者姓名： | 靳锐 杨荣涛 魏永成 |
| 作者单位： | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行,新疆乌鲁木齐,830002 |
| 摘 要： | 2010年下半年,金融行动特别工作组(FATF)发布了第1份全球ML&TF(洗钱和恐怖融资)威胁评估报告(GTA),介绍了全球视野下ML&TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。 |
| 关 键 词： | FATF ML&TF 威胁评估 |
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