| 现代反洗钱技术执法体系框架研究 |
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| 引用本文： | 张敏,宋鸿均,刘璇. 现代反洗钱技术执法体系框架研究[J]. 上海金融, 2007, 0(5): 70-72 |
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| 作者姓名： | 张敏 宋鸿均 刘璇 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052;中国人民银行反洗钱局,北京,100800 |
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| 摘 要： | 《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。
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| 关 键 词： | 反洗钱 技术执法 可疑判断准则 过滤器 捕捉器 |
| 文章编号： | 1006-1428（2007）05-0070-03 |
| 收稿时间： | 2007-02-04 |
| 修稿时间： | 2007-02-04 |
Framework study on modern Anti-Money Laundering technique execution system |
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| Zhang Min,Song Hongjun,Liu Xuan. Framework study on modern Anti-Money Laundering technique execution system[J]. Shanghai Finance, 2007, 0(5): 70-72 |
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| Authors: | Zhang Min Song Hongjun Liu Xuan |
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