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| 建立监测辅助平台 提升案防能力 | |
| 作者姓名： | 王宪明 丛海燕 王玫 |
| 作者单位： | 中国建设银行山东省分行 |
| 摘 要： | 近年来,国内银行业金融机构操作风险频发,内外部欺诈事件不断,对银行经营管理、资金安全、声誉形象带来很大负面影响,特别是主观恶意动因的操作风险事件明显增加,个别员工为牟取私利不惜铤而走险。但是银行业应用系统的风险监测功能尚未完全覆盖所有领域, |
| 关 键 词： | 监测模型 风险监测 操作风险 表现形式 基础信息库 平台 员工 筛选规则 辅助 中间业务 |
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