| 论金融情报机构 |
| |
| 引用本文： | 欧阳卫民.论金融情报机构[J].福建金融管理干部学院学报,2005(4):36-43. |
| |
| 作者姓名： | 欧阳卫民 |
| |
| 作者单位： | 中国人民银行中国反洗钱监测分析中心,北京市,100800 |
| |
| 摘 要： | 金融情报机构是国际反洗钱和反恐融资行动新形势下的制度创新,是情报机构和金融部门有机结合的产物.它通过接收、分析和移送金融情报向立法、执法、国家安全、金融监管等部门提供信息支持,为制定法律和宏观经济政策提供实证基础、为打击犯罪发现线索,也为行政机关工作提供必要参考;通过合规监管、教育公众、前沿课题研究等工作,增强社会整体反洗钱和反恐融资意识,凝聚打击相关犯罪的合力.金融情报机构以其工作的直接性、保密、高效性,在保护私权的同时增强了反洗钱和反恐融资工作的系统性、预见性和主动性.同时,作为国家级情报中心,它代表国家参与国际情报交流与合作,保护国家利益和荣誉,构建世界反洗钱和反恐融资的金融情报网络.
|
| 关 键 词： | 反洗钱 反恐融资 金融情报机构 功能和价值 |
| 修稿时间： | 2005年7月11日 |
On Financial Intelligence Unit |
| |
| Ouyang Weimin.On Financial Intelligence Unit[J].Journal of Fujian Institute of Financial Administrators,2005(4):36-43. |
| |
| Authors: | Ouyang Weimin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
