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| 浅谈金融机构有效实施客户身份识别制度的难点与对策 | |
| 作者姓名： | 杨力 |
| 作者单位： | 沈阳农村商业银行股份有限公司,辽宁沈阳110013 |
| 摘 要： | 客户身份识别制度实施后,在社会层面产生了一系列积极的效应,但仍存在辨识难、核实难、更新难等一系列问题并给金融机构带来不同程度的洗钱风险.如何在源头上切实防范洗钱风险,本文对于金融机构有效落实客户身份识别制度在人员配备、系统建设、考核机制、与各部门协调配合等方面提出了对策建议. |
| 关 键 词： | 金融机构 身份识别 难点 对策 |
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