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| 如何防范利用银行卡洗钱犯罪 | |
| 引用本文： | 吴艳艳,徐伟,陈唯.如何防范利用银行卡洗钱犯罪[J].现代金融,2012(2):46-47. |
| 作者姓名： | 吴艳艳 徐伟 陈唯 |
| 作者单位： | 农业银行南京雨花台支行 |
| 摘 要： | 随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象越来越多。据有关资料分析，目前洗钱出现了一些新动向，例如，犯罪活动与洗钱活动进一步分工，甚至出现了专门的洗钱服务机构，为更多的犯罪分子和犯罪组织提供服务等。本文提出了如何防范利用银行卡洗钱犯罪的建议。 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 银行卡 利用 防范 服务机构 市场经济 犯罪现象 洗钱活动 |
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