小额贷款公司洗钱风险探析 |
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作者姓名: | 杨波 |
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作者单位: | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行,新疆乌鲁木齐830004 |
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摘 要: | 小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司作为新生的从事贷款业务的特定非金融机构,是洗钱可能发生的高风险领域。近期,笔者对乌鲁木齐市5家小额贷款公司的调查发现,当前小额贷款公司洗钱风险防范机制缺失,亟需纳入反洗钱监管范围。
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关 键 词: | 小额贷款公司 洗钱风险 小额贷款业务 有限责任 非金融机构 乌鲁木齐市 组织投资 企业法人 |
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