转通知信用证欺诈风险防范

<正>在信用证流程中，通知是受益人银行操作的第一个环节，也是防范信用证欺诈风险最重要的环节。银行在收到MT710电文时，应严格审核并关注信用证开证行、转通知行及其他相关方的资质和通知路径。MT710转通知信用证将没有代理行关系的开证行和受益人通过转通知行建立电文往来，当转通知行较多且关系复杂时，可能存在欺诈风险。银行在收到转通知电文时应严格审核相关方资质和通知路径，严控相关风险。