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| 反洗钱对银行卡反欺诈工作的借鉴意义 | |
| 作者姓名： | 吴朝平 |
| 作者单位： | 中国银联股份有限公司风险管理部; |
| 摘 要： | 自2003年以来,我国的反洗钱工作已经走过了8个年头,各方面都取得了显著进展。国际合作方面,2004年参与组建了欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）,2007年正式加入金融行动特别工作组（FATF）;义务主体方面,2003年仅限于银行类金融机构,2007年扩展到证券类、保险类等金融机构,2010年进一步延伸到支付清算组织等特定非金融行业和专业服务领域;职能部门设置方面,2003年成立反洗钱局, |
| 关 键 词： | 反洗钱 银行卡 反欺诈 借鉴 金融机构 国际合作 专业服务 金融行业 |
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