甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究 |
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引用本文: | 章承涛.甘肃省反洗钱地域风险分类监管的实证研究[J].甘肃金融,2012(6):62-66. |
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作者姓名: | 章承涛 |
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作者单位: | 中国人民银行兰州中心支行 |
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摘 要: | 引言
早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区。近几年,洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延。甘肃省位于中国西北地区,反洗钱形势日益严峻。为了更好的从宏观上把握辖内各个区域的洗钱风险,监管机构有必要对洗钱地域风险进行深入分析。
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关 键 词: | 洗钱风险 反洗钱 甘肃省 实证研究 分类监管 地域 沿海经济发达地区 东南沿海地区 |
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