|
|||||
|
|
| 对基层金融机构反洗钱工作的思考 | |
| 作者姓名： | 陈宜民 |
| 作者单位： | 中国人民银行枣庄市中心支行所在地,枣庄市,277102 |
| 摘 要： | 2003年3月1日,《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称"一个规定两个办法")三部规章正式实施.新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的重要职责.这些法律和规章的实施,标志着我国反洗钱工作已进入规范化、法制化轨道.但从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,还普遍存在着一些问题,亟待加以解决. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |