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| 浅析目前保险业潜在的洗钱风险点及对策建议 | |
| 引用本文： | 连军.浅析目前保险业潜在的洗钱风险点及对策建议[J].金融会计,2008(10):35-38. |
| 作者姓名： | 连军 |
| 作者单位： | 中国人民银行抚州市中心支行 |
| 摘 要： | 近年来银行业实施日益严格的反洗钱措施，利用银行系统进行洗钱的难度和成本增加，洗钱者转而寻找反洗钱措施宽松的其他行业，保险业因其自身的特点导致洗钱风险在不断增加，成为犯罪分子觊觎的又一对象。为了有效防范洗钱的风险，打击洗钱活动，发达国家的反洗钱监管部门普遍加强对保险业反洗钱监管，2007年， |
| 关 键 词： | 反洗钱措施 风险点 保险业 监管部门 银行系统 犯罪分子 洗钱活动 发达国家 |
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