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| 金融机构反洗钱工作存在的问题及对策选择 | |
| 引用本文： | 罗序芳.金融机构反洗钱工作存在的问题及对策选择[J].金融经济(湖南),2006(9):6-7. |
| 作者姓名： | 罗序芳 |
| 作者单位： | 罗序芳（中国工商银行株洲市分行） |
| 摘 要： | 一、洗钱与反洗钱的定义 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为:(1)明知资产来源于毒品,为了隐瞒或掩饰其非法来源,或为了协助任何涉及此种犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或转让该资产;(2)明知资产来源于毒品犯罪,而隐瞒或掩饰该资产的性质、来源、位置、处置、转移、控制关系或所有权的行为. |
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