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| 敲响洗钱者的丧钟 | |
| 作者姓名： | 钱小安 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | 洗钱已成为一种国际性犯罪 洗钱作为一种犯罪行为,已经引起国际社会的广泛重视,其形式多样,方法巧妙,令人迷惑.然而,长期以来,由于反洗钱与为银行储户保密之间存在矛盾,致使反洗钱困难重重."9.11"事件后,反洗钱成为世界各国的政策取向,一些国际组织要求有关国家采取措施,完善相关法律,加强国际协调,以逐步形成反洗钱的国际性规范. |
| 关 键 词： | 洗钱罪 中国 刑法 银行业 反洗钱工作 |
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