|
|||||
|
|
| 对“风险为本”反洗钱监管机制的探讨 | |
| 引用本文： | 许朝霞.对“风险为本”反洗钱监管机制的探讨[J].金融纵横,2009(8):53-56. |
| 作者姓名： | 许朝霞 |
| 作者单位： | 人民银行南京分行; |
| 摘 要： | 以“风险为本”的监管理念是目前国际社会积极倡导的反洗钱监管理念。本文结合FATF基于风险的反洗钱方法，从我国实际出发，分析了在我国实施“风险为本”监管方法的条件、目前存在的问题，并对如何完善“风险为本”监管体系提出了积极建议。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 监管 探讨 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |