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| 我国风险为本反洗钱检查模式研究 | |
| 引用本文： | 戴华伟.我国风险为本反洗钱检查模式研究[J].金融经济(湖南),2014(7):39-41. |
| 作者姓名： | 戴华伟 |
| 作者单位： | 中国人民银行青岛市中心支行,山东青岛266000 |
| 摘 要： | 该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即开展以客户为中心的流程化检查,并阐述了该检查方法的特点和有效性. |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险为本 检查 |
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