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| 反洗钱监管工作面临的挑战及对策 | |
| 作者单位： | 人民银行南京分行;人民银行南京分行;人民银行南京分行 |
| 摘 要： | 一、反洗钱监管工作面临的挑战(一)反洗钱监管缺乏有力法律保障1、反洗钱法律制度尚未建立健全。目前,各国尤其是西方发达国家已构建了比较完善的反洗钱法律制度,形成包括法律、法规、部门规章等不同层次的反洗钱法律体系,而国内反洗钱相关法律仅有1997年制定的《刑法》,法规方 |
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