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| 做好基层反洗钱工作的几点思考 | |
| 引用本文： | 蒋冠中,马进.做好基层反洗钱工作的几点思考[J].西安金融,2003(12):44-45. |
| 作者姓名： | 蒋冠中 马进 |
| 作者单位： | 中国人民银行西安分行营管部 (蒋冠中)，中国人民银行西安分行营管部(马进) |
| 摘 要： | 反洗钱是我国维护经济金融安全的一项必不可少的重要工作。今年1月3日中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,首次在我国金融领域确立了专门的反洗钱法律制度,为我国银行业反洗钱工作提供了制度上的保障。但从实践来看,我国的反 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 金融机构 金融监管 金融安全 金融风险 帐户管理 大额可疑支付交易 |
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